AML / KYC siyosati

Portfolio Investments MChJ (“Kompaniya”) O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq pul mablag‘larini legallashtirishga qarshi kurash (AML), terrorizmni moliyalashtirishga qarshi choralar (CTF) va mijozni bilish (KYC) talablariga rioya qiladi. Kompaniya o‘z xizmatlaridan noqonuniy maqsadlarda foydalanilishining oldini olishga qaratilgan ichki siyosat va tartib-taomillarni joriy etgan.

Xizmatlar ko‘rsatish jarayonida Kompaniya mijozlar va hamkorlarning shaxsini aniqlash uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, kompaniya ma’lumotlari, benefisiar egalik to‘g‘risidagi ma’lumotlar va boshqa zarur hujjatlarni talab qilish huquqiga ega. Kompaniya doimiy monitoring o‘tkazish, qo‘shimcha ma’lumotlar talab qilish va risk darajasiga qarab kuchaytirilgan tekshiruv choralarini qo‘llash huquqini saqlab qoladi.

Kompaniya zarur ma’lumotlar taqdim etilmagan taqdirda yoki amaldagi qonunchilikka rioya qilinmasligi yuzasidan asosli shubhalar mavjud bo‘lsa, xizmat ko‘rsatishni rad etish, to‘xtatib turish yoki hamkorlikni bekor qilish huquqiga ega. AML / KYC jarayonlari doirasida olingan barcha ma’lumotlar maxfiylik va ma’lumotlarni himoya qilish talablariga muvofiq qayta ishlanadi.