Политика AML / KYC

Portfolio Investments LLC (далее — «Компания») соблюдает все применимые требования законодательства Республики Узбекистан в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём (AML), финансированию терроризма (CTF) и процедур идентификации клиентов (KYC). Компания внедрила внутренние политики и процедуры, направленные на предотвращение использования своих услуг в незаконных целях, включая финансовые преступления.

В рамках оказания услуг Компания вправе запрашивать документы, удостоверяющие личность, сведения о компании, информацию о бенефициарных владельцах и иные данные, необходимые для идентификации клиентов и контрагентов. Компания также оставляет за собой право проводить постоянный мониторинг, запрашивать дополнительную информацию и применять усиленные меры проверки в зависимости от уровня риска и требований регуляторов.

Компания вправе отказать в установлении или продолжении деловых отношений, приостановить оказание услуг или прекратить сотрудничество в случае непредоставления необходимой информации либо при наличии обоснованных подозрений в нарушении законодательства. Вся информация, полученная в рамках процедур AML / KYC, обрабатывается с соблюдением требований конфиденциальности и защиты данных.